Год:
2019
Месяц:
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

В Находке транспортные полицейские выявили фирму, созданную через подставное лицо

В рамках предварительного следствия следователями Находкинского ЛО МВД России на транспорте установлено, что 42-летний безработный житель республики Саха Якутия, предоставил свои персональные данные неизвестному гражданину, который зарегистрировал на него общество с ограниченной ответственностью и поставил его на учет в налоговой инспекции. В дальнейшем, директор созданной при его участии фирмой не распоряжался, юридический адрес не знал, информацией о фактическом руководителе компании не владел. При этом предоставляя свое согласие для регистрации организации за вознаграждение не подозревал, что его могут привлечь к уголовной ответственности.

На данный момент компания находится в стадии ликвидации, что говорит о ее статусе «фирм однодневок».

В настоящее время в отношении номинального директора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО, по материалам Находкинского ЛО МВД России на транспорте

Оценить материал:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России